ليبيــا تمتثل لمُتطلبات مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
منظمة العمل المالي ترفع اسم ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة
(الناس)- قال مصرف ليبيا المركزي إن مجموعة العمـل المــالي FATF رفعت اسم ليبيـــا من قائمة الدول الخاضعة للمُتـابعة.
وحسب تصريحات مسؤولين في المصرف فقد كان محظورا على ليبيا توريد عملة صعبة، بسبب خضوعها لهذه المتابعة.
وعلق المصرف على صفحته الرسمية بأن ذلك يعد “إنجازا كبيرا تحقق في يوم 20 / 02 / 2018 بصــدور قرار فريق متابعة التعاون الدولي ICRG التــابع لمجموعة العمل المالي FATF بعد أن كانت ليبيا قد أدرجت ضمن قائمة الدول الخاضعة للمُتـابعة فيما يتعلق بمدى قدرتها على تطبيق معايير والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.”
وكانت مبالغ ضخمة تقدر بخمسة ملايين دولار أمريكي، واثنا عشر مليون يوروا، قد تم السطو عليها من إرسالية لمصرف ليبيا المركزي في 2013، وحسب التحقيقات الأولية فقد تورطت تنظيمات متشددة مصنفة من التنظيمات الإرهابية في العملية.
وقال المصرف “إن هذا الإنجــاز يعني إقرار المجموعة FATF بامتثال ليبيــا بكافة مُتطلبات والتزامات مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سمعة الدولة الليبية ويعزز ثقة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية في مؤسساتها المالية والمصرفية”.
