أفريقيا كونفيدنشال-
كان معمر القذافي يُخفي مليارات الدولارات في بنوك أمريكية، والآن يتنافس أصحاب النفوذ في ليبيا على السيطرة على هذه الثروة المخفية. وقد أشعل الصراع على الثروة معركة سياسية شرسة في طرابلس، معركة بلغت من القسوة حدًا أجبر المسؤول عن استعادة الأموال على الاختباء خوفًا على حياته. تقرير خاص من “أفريقيا السرية” بقلم جون هاميلتون، مراسلنا في شمال أفريقيا والمدير الإداري لشركة “كروس-بوردر إنفورميشن”.
بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاز غير القانوني – جزئياً في أحد أكثر السجون وحشية في ليبيا – تم إطلاق سراح محمد المنسلي ، المدير العام لمكتب استرداد الأصول وإدارتها في ليبيا – مما يمهد الطريق أمام وكالته لمتابعة استرداد ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي من الأصول التي سرقها نظام القذافي الذي أطيح به في عام 2011.
حققت ليبيا عائدات نفطية بلغت 1.25 تريليون دولار أمريكي بين عامي 1972 و2023، لكن مئات المليارات سُرقت خلال عهد القذافي. ويُحتفظ بمعظم الغنائم المتبقية في بنوك غربية.
كان منسلي قد احتجزه مسؤولون منافسون كانوا يحاولون استعادة ثروات ليبيا المخفية. حُوِّل بعضها إلى حسابات خاصة يديرها مسؤولون كبار مقربون من القذافي، أو حُوِّلت إلى رواسب ذهبية بحوزة حكومات أفريقية مختلفة، واستُخدمت لتمويل مشاريع عسكرية
استُثمر جزء كبير من الأموال المسروقة في سندات الخزانة الأمريكية وسندات أخرى مُودعة سرًا في بنوك أمريكية للتهرب من العقوبات المفروضة على نظام القذافي. اطلعت “أفريكا كونفيدنشال” على وثائق تدعم هذه الادعاءات، بما في ذلك قائمة بأرقام CUSIPS – وهي أرقام تعريف فريدة مُخصصة للأوراق المالية في الولايات المتحدة وكندا – بالإضافة إلى وثائق أخرى تُفصّل كيفية دخول الأموال إلى الولايات المتحدة والآليات الكامنة وراء هياكل الملكية المُرشّحة.
صودرت هذه الوثائق من مكتب رئيس مخابرات القذافي وصهره، عبدالله السنوسي وقت سقوط النظام ومقتل القذافي في سبتمبر 2011. وحُكم على السنوسي بالإعدام من قِبل محكمة في طرابلس عام 2015، لكنه لا يزال محتجزًا في طرابلس (المجلد 57، العدد 14، محاولة يائسة من القذافي). وقد ظهرت الوثائق مؤخرًا، وفقًا للمسؤولين. ولا يزال مكان وجود هذه الوثائق خلال معظم الفترة الفاصلة، واستخدامها – إن وُجد – موضع تخمين.
نُفِّذت التحويلات المالية المشار إليها في الوثائق بأوامر مباشرة من القذافي. أما دوافعه لإخفاء مبالغ طائلة في الولايات المتحدة أثناء خضوع ليبيا للعقوبات، فهي أقل وضوحًا. ويقول مصرفيون وناشطون إنه ربما صدّرَ مئات المليارات من الدولارات خلال فترة حكمه، بما في ذلك كميات كبيرة من الذهب إلى أفريقيا. لكن لم يُسترد سوى القليل حتى الآن.
يخطط محققو LARMO لاستخدام الوثائق لمتابعة الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة. وقد علمنا أنهم يخططون لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن بعض السندات قريبًا، بما في ذلك مناقشات مع الجهات التنظيمية، والمدعين العامين في الولايات، وهيئات إنفاذ القانون، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الخزانة الأمريكية.
من المرجح أن يضطر المسؤولون الليبيون إلى تتبع كيفية نقل الأموال، وكيفية تجاوزها للعقوبات واللوائح الأخرى. وقد تكشف التحقيقات أيضًا عن هياكل الملكية، وما إذا كان قد تم اختلاس أيٍّ من هذه الأموال.
يقول جوناثان بيرمان ، الخبير البريطاني في استرداد الأصول، والذي يساعد منظمة لارمو في تحقيقاتها: “بين عامي 1994ـ 2011، استُثمر 17.3 مليار دولار سرًا في أدوات دين أمريكية، معظمها سندات خزانة، بآجال استحقاق مختلفة، باستخدام جهات مُرشحة وجهات واجهة، وتوجيهات مصرفية عبر أوروبا. ووُضع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار أخرى في ودائع مصرفية. وبالنظر إلى قسائم الفائدة المستحقة على الأوراق المالية، بالإضافة إلى الفوائد المصرفية، فإننا نتحدث عن ما بين 45، 50 مليار دولار سُرّبت إلى الولايات المتحدة في عهد القذافي، رغم العقوبات”.
قال إن الوثائق تُفصّل 240 سندات خزانة أمريكية، بعضها بمدة عشر سنوات أو أقل، والبعض الآخر يصل إلى 50 عامًا. وتتراوح قيمتها بين أقل من مليون دولار وأكثر من 20 مليون دولار. وتشمل أيضًا سندات تعويض التضخم، بالإضافة إلى سندات فاني ماي وفريدي ماك وبنك فيدرال هوم لون في دالاس. وقد استحقت بعض السندات، وقد تكون الأموال النقدية محفوظة في حسابات مصرفية خاصة.
يعتقد المحققون أن الأموال نُقلت أولًا إلى دولة أخرى في المنطقة، ومنها شقت طريقها إلى مؤسسات في ألمانيا وسويسرا ، قبل أن تُحوّل إلى أشخاص لديهم حسابات في أربعة بنوك أمريكية على الأقل. وحتى الآن، لا تتوفر معلومات عن كيفية تمكنهم من التهرب من العقوبات الأمريكية، التي فُرضت بين عامي 1986، 2004م.
الحفاظ على أمنها:
تواجه مهمة تأمين هذه الأموال والحفاظ عليها وإدارتها بشكل سليم تحديات هائلة. ووفقًا للمبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر ، “لكي تحصل ليبيا على الأموال لصالح الشعب الليبي، يتعين عليها تطوير هياكل تمنع الوصول إلى الأموال حتى تحقق ليبيا نظامًا سياسيًا مستقرًا، حتى لا تتحول إلى صندوق سري لمساعدة شخص ما على تحقيق طموحات سياسية أو شخصية”.
وصف وينر صندوق تنمية سيادي مُهيكل وفقًا لمبادئ سانتياغو، التي تُوجّه حوكمة صناديق الثروة السيادية. وأشار إلى أن مينسلي أمضى سنوات في العمل مع محامين بريطانيين لوضع هذا الإطار. وأضاف: “من الضروري لنجاح الجهود المبذولة وضع هذا الهيكل لضمان عدم سرقة الأموال مرة أخرى”.
بينما نتخذ إجراءاتٍ وقائية ضد السياسيين والشركات الليبية التي تسعى للسيطرة على الأموال أو استخدامها، ستحتاج السلطات أيضًا إلى استراتيجيةٍ للدفاع ضد دعاوى الأطراف الثالثة التي ترفعها الشركات التي حصلت على أحكامٍ ضد الدولة الليبية بسبب عقودٍ لم تُنفَّذ. ستتابع شركات المحاماة عن كثبٍ الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة سعيًا للحصول على تعويضاتٍ لعملائها.
إن السياق السياسي الذي يجب أن تُحدد فيه المحاسبة والوصاية على أي ثروة مُسترجعة هو سياقٌ مُربك، حيث لا يُمكن الأخذ بالنتائج على ظاهرها. قبل اعتقاله، تعرّض منسلي لانتقادات لعدم بذله جهودًا كافيةً في مجال استرداد الأصول منذ توليه قيادة منظمة لارمو في يونيو 2021، ولتماهيه المُفرط مع مصالح رئيس الوزراء دبيبة.
في تصريحٍ غير رسمي، علّق محللٌ مرموقٌ للشؤون الليبية قائلاً: “لقد مرّت سنواتٌ عديدة. ما الذي استعاده تنظيم لارمو فعليًا؟ ما هي ميزانيته واستراتيجيته؟ ما هو موقعه الأساسي؟” وأضاف: “لا يُمكن تولي أي منصبٍ رئيسي في الدولة الليبية دون وجود ترتيبٍ ما، فهذه هي آلية عمل النظام”.
كان سؤال المحلل: ما علاقة منسلي بإدارة دبيبا؟ إنها علاقة غامضة للغاية. عيّن دبيبا منسلي، لكنه لم يبذل أي جهد علني لتأمين إطلاق سراحه أو إدانة احتجازه غير القانوني. وفهمت “أفريكا كونفيدينشال” أنه لم يتخذ أي إجراء خلف الكواليس. ومع ذلك، لم يُعزل منسلي من منصبه – وهو قرار كان من صلاحياته، ولو اسميًا.
ومما زاد الطين بلة، أن منسلي أمضى أول عامين له في منصبه يُعارض دعوى قضائية رفعتها شركة المحاماة الأمريكية “بيكر هوستيتلر” في محكمة مقاطعة نيويورك، وهي دعوى تبدو مشابهة لما قد يحتاج إليه لارمو الآن. رفع سلفه أنور عارف هذه الدعوى القضائية، بهدف إجبار بنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وجي بي مورغان تشيس، ويوبي إس، وإتش إس بي سي، وكريدي سويس، وبنك نيويورك ميلون، ودويتشه بنك، على الكشف عن سجلات المعاملات المالية المتعلقة بالقذافي. ولم تجد “أفريكا كونفيدينشال” أي دليل يشير إلى حيازة أي من هذه البنوك لسندات خزانة مرتبطة بالقذافي.
أثناء معارضته لطلب عارف بالإفصاح، خاض منسلي أيضًا معارك قانونية في ليبيا لإثبات حقه في قيادة لارمو. في ديسمبر 2021، أُلقي القبض على عارف في طرابلس وسُجن لفترة وجيزة. بحلول منتصف عام 2023، أغلق منسلي قضية محكمة نيويورك، لكن المعركة القانونية في طرابلس استمرت لعام آخر. صرّح لصحيفة “أفريكا كونفيدينشال” أن هذا كان ضروريًا لإثبات سلطته. كما صرّح منسلي بأن هذه الإجراءات لم تكن بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء. وقال: “لم أسمح لهم قط بالاقتراب من الطريقة التي أدير بها لارمو”.
هذا مهم لأن سلطة دبيبة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالثروة السيادية الليبية مشكوك فيها في أحسن الأحوال. اختير لقيادة حكومة الوحدة الوطنية في أبريل/نيسان 2021 ضمن كارتل من أربعة أشخاص انتخبهم منتدى الحوار السياسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة (AC المجلد 62 العدد 7، شهر عسل الدبيبة، والمجلد 62 العدد 17، تزايد الشكوك حول الانتخابات). شابت الانتخابات مزاعم بدفع إحدى الكارتلات المتنافسة رشاوى للناخبين. وبعد تأكيد حدوث ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن النتائج يجب أن تبقى كما هي، ولم تُفصح عن أي تفاصيل أخرى.
كان من المقرر أن تُنظم حكومة الوحدة الوطنية انتخابات بحلول ديسمبر 2021، على أن يُستبدل بعدها. لكن هذا لم يحدث، وظل دبيبة في السلطة. ولم تظهر حتى الآن أي عملية أو قوة سياسية قادرة على استبداله.
حتى وقت قريب، حافظ على نوع من الاستقرار شبه الكامل باستخدام موارد الدولة لدفع أموال الميليشيات وغيرها من المصالح. وبذلك، سلّم السيطرة على المصالح الاقتصادية لفصائل لم يعد يبدو قادرًا على إدارتها.
تشمل أكبر استنزافات موارد ليبيا التهريب الهائل للوقود، ونظام مقايضة النفط الخام بالوقود غير الاقتصادي، وشركة تصدير النفط الخام المستقلة في شرق ليبيا – التي يُقال إنها تديرها صدام حفتر ، نجل أمير الحرب المتمركز في بنغازي حفتر- والإنفاق غير المنضبط من قبل حكومة حفتر الموازية في شرق ليبيا (AC المجلد 65 رقم 19، التوترات حول معركة القيادة الهزلية والبرقيات 9/3/24، وانهيار إنتاج النفط مع استمرار المواجهة مع البنك المركزي.) تحذر التقارير الأخيرة من البنك المركزي الليبي من أن البلاد تواجه أزمة مالية، حيث تتجاوز النفقات عائدات النفط بانتظام، مما يجعل الوضع غير مستدام.
في ظلّ ضغوط مالية متزايدة، تسعى الحكومة جاهدةً لتأمين مصادر دخل إضافية لدعم اقتصادها. وتمثّل الأصول التي قد يستردها مشروع لارمو إحدى الفرص القليلة المتاحة، بل هي الأهمّ بالتأكيد.
من احتجز المحقق الرئيسي مينسلي ولماذا؟
التقى محمد المنسلي، المدير العام لمكتب استرداد الأصول الليبية وإدارتها (LARMO)، بمسؤولين من الإدارة الأمريكية – وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الخزانة – في واشنطن في أوائل ديسمبر 2024 لإبلاغهم بنية LARMO متابعة المطالبات وطلب التعاون لاستعادة الأموال في الحسابات السرية.
وكان منسلي يزورهم قبل أيام من صدور حكم غير قابل للاستئناف من المحكمة العليا الليبية بتأكيد قرار رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في عام 2021 بتعيينه رئيسًا لوكالة الانتشال.
يبدو أن هذه الخطوات هي التي أدت إلى اعتقال منسلي في طرابلس في 7 يناير. ووُجهت إليه تهم القيام بأعمال غير مصرح بها لاستعادة أصول الدولة، وحمل جنسية مزدوجة. وهو ينفي هذه التهم.
وقال منسلي لموقع أفريقيا كونفيدينشال إنه قبل اعتقاله من قبل مسلحين، حضر طواعية اجتماعا في مقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، حيث تم ضمان سلامته وأمنه.
هيئة الرقابة الإدارية هي إحدى هيئات الرقابة الحكومية العديدة التي تتمثل مهمتها الرسمية في مكافحة الفساد. لكن تحت رئاستها ، عبد الله محمد قادربوه، أصبحت أداةً لتصفية الحسابات السياسية تواصلت ” أفريكا كونفيدينشال” مع هيئة الرقابة الإدارية وقديربوه للتعليق.
بعد الاجتماع، أجبره رجلان مسلحان على دخول قبو مكتب هيئة مكافحة الفساد. قال: “في تلك اللحظة، كنت أعلم أنني سأُختطف أو حتى أُقتل”. تدخل زملاء لارمو الذين كانوا ينتظرونه خارج المبنى بعد أن أبلغهم بوضعه عبر رسالة نصية، مما حال دون وقوع الكارثة. ثم اقتيد إلى سجن الجديدة، حيث احتُجز في ظروف قاسية، وحُرم من الدواء، وخضع للاستجواب المتكرر.
وفقًا لمنظمة العفو الدولية، يُعد سجن الجديدة واحدًا من عدة سجون يُشرف عليها أسامة المصري نجيم منذ عام 2021م.
نجيم عضو بارز في قوات الردع الخاصة، إحدى أقوى جماعتين مسلحتين في العاصمة. وقد احتُجز مؤخرًا في تورينو بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الاغتصاب والتعذيب والقتل في سجن آخر تحت سيطرته.
أثارت إعادة السلطات الإيطالية المصري إلى طرابلس على متن طائرة خاصة استنكارًا واسعًا من نشطاء حقوق الإنسان، في صفقة يُحتمل أنها كانت تهدف إلى حماية المصالح السياسية والاقتصادية الإيطالية في ليبيا من استهداف الميليشيات المسلحة. وتُجري السلطات القضائية الإيطالية تحقيقًا في دور رئيسة الوزراء جيورجينا ميلوني المحتمل في هذه الصفقة.
وقال منسلي إن استجوابه كان يهدف جزئيا إلى إجباره على تسليم وثائق ذات صلة باسترداد الأصول، والتخلي عن السيطرة على شركة لارمو، والسماح لمسؤولين آخرين باستخدام الأصول التي يمكن استردادها كضمانات لصفقات شراء البنية التحتية بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
صرّح جوناثان م. وينر، المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا، والزميل الدبلوماسي المتميز في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، لموقع ” أفريكا كونفيدينشال” :”كانت هذه غارة مباشرة شنّتها مجموعة متنوعة من الأشخاص في محاولة للاستيلاء على أصول قيّمة. وقد عمل منسلي ولارمو بجدّ على استعادتها. وكلما اقتربا، أصبحا هدفًا أكثر جاذبيةً للمحتاجين إلى المال”.
بعد ضغوط دبلوماسية مكثفة من بريطانيا والمغرب ودول أخرى، أُطلق سراح منسلي لأسباب صحية في 27 مارس. ومنذ ذلك الحين، اختبأ خوفًا من المزيد من التهديدات. ينبع الخطر من التقدم الواضح الذي أحرزته منظمة لارمو في استعادة الأصول المنهوبة خلال حكم القذافي، وهي موارد أساسية لمستقبل ليبيا. تُعد السيطرة على هذه الأصول السيادية أمرًا بالغ الأهمية لبلدٍ شُلَّ نظامه الاقتصادي والمالي لسنوات من فسادٍ بمليارات الدولارات في حقبة ما بعد القذافي.
